Курс вебинаров: «115-ФЗ: Выгода и риски. Неосмотрительность при выборе контрагентов - налоговые санкции»

8 и 11 апреля 2019 года в 15:00

Сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента, рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

- Новые требования налоговых органов при выборе контрагентов налогоплательщиками;

- Новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;

- Почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?

- О каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;

- Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;

- Типовые ошибки предприятий (организаций);

- Как получить ВЫГОДУ от применения 115-ФЗ?

- Как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

- минимизация рисков потери деловой репутации и бизнеса в целом;

- увеличение продаж товаров (услуг) от изменения маркетинговой политики;

- применение элементов анти-отмывочного законодательства при углубленном исследовании клиентской базы;

- приобретение уникальных знаний для управления бизнесом.

Ситников Михаил Михайлович

- Член Национального реестра независимых директоров при РСПП, профессиональный поверенный-представитель Российской Федерации в органах управления акционерных обществ с государственным участием, Член Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов;

- Руководство и личное участие в работе банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма – 12 лет.

- Бизнес-консультант, системные знания в вопросах контроля государства за деятельностью предприятий;

- Опыт руководства крупными объединениями (предприятиями) 32 года, в том числе коммерческим банком – 20 лет.

Для регистрации на курс необходимо направить заявку на почту: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., контактное лицо: Симбирева Ольга.