Семинар "115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции"

Приглашаем принять участие в семинаре "115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции"

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента, рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Семинар предназначен для физических и юридических лиц.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

- новые требования налоговых органов при выборе контрагентов налогоплательщиками;

- новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;

- почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?

- о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;

- обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;

- типовые ошибки предприятий (организаций);

- как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?

- как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

Семинар ведет: Ситников Михаил Михайлович, Член Национального реестра независимых директоров при РСПП, профессиональный поверенный-представитель Российской Федерации в органах управления акционерных обществ с государственным участием; Бизнес-консультант, системные знания в вопросах контроля государства за деятельностью предприятий; Опыт руководства крупными объединениями (предприятиями) 32 года, в том числе коммерческим банком – 20 лет. Руководство и личное участие в работе банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма – 12 лет.

Программа семинара:

1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях налогового контроля. Судебная практика. Основные риски налогоплательщика. Взаимосвязь налогового контроля и противодействия легализации преступных доходов;

2. Цели государственной политики Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (отмывание денежных средств/финансирование терроризма) и ее международные обязательства. Система обмена информацией;

3. Сфера применения закона 115-ФЗ;

4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – государственные контролеры;

5. Роль Уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Росфинмониторинг), ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, налоговых и других органов;

6. Административные расследования. Санкции за неисполнение антиотмывочного законодательства;

7. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов;

- Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;

- Классификация клиентов по группам риска;

- Правила внутреннего контроля; Документальное фиксирование информации;

- Специальное должностное лицо и персонал банка;

- Запрет на информирование клиентов;

- Обязательный контроль операций;

- Передача информации в Росфинмониторинг;

- Иные меры, добровольный отказ клиента от обслуживания;

8. Ограничения и запреты кредитным организациям на открытие клиентских счетов;

9. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

- Получение информации о клиенте и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;

- Прекращение дистанционного обслуживания, блокирование электронных средств платежей;

- Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада);

- Отказ в выполнении распоряжений клиента;

10. Обязанности клиента банка по предоставлению информации;

11. Источники получения информации о клиентах;

12. Примерный перечень «теневых схем» и сомнительных (подозрительных) операций;

13. Типовые ошибки клиентов при идентификации и проведении банковских операций;

14. Риски некорректной работы;

15. Выгода предприятий от применения отдельных элементов 115-ФЗ и идентификации контрагентов;

16. Рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации и получению выгоды от применения 115-ФЗ.

Участие бесплатное

Дата проведения семинара: 15 мая 2018 года с 12.00-16.00

Место проведения семинара: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25.

Для записи необходимо отправить заявку на электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. с указанием семинара

Контактное лицо: Новокшонова Юлия, тел. 8-922-131-53-33