Семинар «Неосмотрительность при выборе контрагентов»
Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента, рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- новые требования налоговых органов при выборе контрагентов налогоплательщиками;
- новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
- почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
- о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
- обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
- типовые ошибки предприятий (организаций);
- как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?
- как увязать маркетинг и 115-ФЗ?
Участие бесплатное!
Время проведения: 17 апреля 2018 с 12:00-16:00
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25
Администратор: Симбирева Ольга Сергеевна Тел. 8-900-198-80-83 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
